Combating Organised Economic Crime in Poland: Statistical and Organisational Aspects

Grzegorz Ocieczek

doi:10.47078/2023.1.73-90

Grzegorz Ocieczek PhD, Assistant Professor, Faculty of Law, Department of Criminal Procedure, Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw https://orcid.org/0000-0002-2785-4677

DOI: https://doi.org/10.47078/2023.1.73-90

Keywords: organized crime, economic crime, prosecution, criminal law, criminal procedure

Abstract

The subject of the article is to discuss the determinants of economic crime in Poland from a criminal law perspective. The author discusses the characteristics of the issue and the genesis of organized crime in Poland. He presents statistics that discuss the activities of criminal groups and the development of economic crime in Poland. The text discusses important issues from the perspective of the prosecution of the crimes in question and the role and position of selected legal protection authorities. The author points out the strengths and weaknesses of the Polish system for combating economic crime. The article provides guidelines and recommendations for changes in the Polish legal system to improve the prosecution and detection of economic crime.

References

Baładynowicz, A. (1988) Zapobieganie przestępczości. Studium prawno-porównawcze z zakresu polityki kryminalnej. Warszawa: Primum.

Banach, J. (1999) ‘Przestępstwo prania pieniędzy w świetle prawa europejskiego, a uregulowania krajowe’ in Bogunia, L. (ed.) Nowa kodyfikacja prawa karnego. Tomus IV, Wrocław.

Bir, B. (2022) ‘Top EU official says corruption scandal damages bloc's credibility’, AA.com, 21 December 2022 [Online] Available at: https://www.aa.com.tr/en/europe/top-eu-official-says-corruption-scandal-damages-blocs-credibility/2769561# (Accessed: 23 December 2022)

Burt, R. S. (1995) Structural Holes. The Social Structure of Competition. Cambridge.

CBŚP statistics [Online]. Available at: http://cbsp/gov (Accessed: 14 June 2022).

Duży, J. (2013) Zorganizowana przestępczość podatkowa w Polsce. Zwalczanie przestępnego nadużycia mechanizm podatków VAT i akcyzowego. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.

Górniok, O. (1994) Przestępczość gospodarcza i jej zwalczanie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Hellman, J., Kaufmann, D. (2001) Confronting the Challenge of State Capture in Transition Economies, Finance and Development, 38(3), pp. no pages [Online]. Available at: https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2001/09/hellman.htm (Accessed: 14 June 2022).

Hołyst, B. (2004) Kryminologia. Warszawa: LexisNexis.

Jasiński, W. (1998) Raport o środkach podejmowanych przez państwa członkowskie Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FAFT) w zakresie identyfikacji klientów instytucji finansowych [Report on measures taken by member states of the Financial Action Task Force on Money Laundering (FAFT) with regard to the identification of clients of financial institutions], Biuletyn Bankowy, Vademecum Bankowca, Warszawa.

Jasiński, W. (2001) Kryminologiczna ocena transakcji w procesie prania pieniędzy. Warszawa: Twigger.

Kaczyńska, D. (2021) History of ARTICLE-B, Was the oscillator legal? What was the secret operation "The Bridge" about? [Online]. Available at: https://businessinsider.com.pl/wiadomosci/historia-art-b-czy-oscylator-byl-legalny-na-czym-polegala-tajna-operacja-most/s3cp1w7 (Accessed 13 June 2022).

Kania, D., Targalski, J., Marosz, M. (2019) Resortowe dzieci. Biznes. Warszawa: Fronda.

Karaźniewicz, J. (2005) Bankowe oszustwa kredytowe. Aspekty normatywne, kryminologiczne i polityczno-kryminalne. Toruń: TNOiK.

Kołecki, H. (1994) ‘Niektóre węzłowe zagadnienia zwalczania współczesnej zorganizowanej przestępczości w Polsce’, Przegląd Policyjny, 2(34)–3(35), pp. 89–100.

Laskowska, K. (2011) ‘Etiologia przestępczości zorganizowanej w Polsce’ in Pływaczewski, E. W. (ed.) Przestępczość zorganizowana, Warszawa: C.H. Beck, pp. 152–169.

Majewski, W. (1975) ‘Ujawnianie zorganizowanego zaboru mienia w przetwórstwie mięsnym’, Służba MO, no. 6, p. 771.

Malek, A. (2002) ‘Którzy sędziowie bawili się w Hamerni’, Nowiny24, 13 May 2002 [Online]. Available at: https://nowiny24.pl/ktorzy-sedziowie-bawili-sie-w-hamerni/ar/5898191 (Accessed: 13 June 2022).

Małachowski, A. (1993) ‘Katastrofa’, Prawo i Życie, no 10, pp. 8–9.

Marx, G. T. (1989) Undercover police surveillance in America. 1st edn. Berkley.

National Prosecutor’s Office Statistics [Online]. Available at: https://pk.gov.pl (Accessed: 15 June 2022).

Ocieczek, G. (2022) Przestępczość zorganizowana w ujęciu statystycznym ze szczególnym uwzględnieniem przestępczości o charakterze narkotykowym (część II 2004-2021) [Organised crime in statistical terms with particular reference to drug-related crime (Part II 2004-2021)], Prokuratura i Prawo, 2022/6, pp. 5–43.

Ocieczek, G., Samiczak, K. (2022) ‘Przestępczość zorganizowana w ujęciu statystycznym (Część I 1998-2003) [Organised crime in statistical terms (Part I 1998–2003)]’, Prokuratura i Prawo 2022/5; pp. 5–30.

Pływaczewski, E. (2007) ‘Kierunki zagrożeń przestępczością zorganizowaną w nowych krajach członkowskich na przykładzie Polski’ in Zdanowicz, M. (ed.) Bezpieczni w Europie. Materiały konferencyjne, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. Warszawa, pp. 13–25.

Pływaczewski, E. (2011) Rozdział I. Problemy definicyjne in Pływaczewski E. (ed.) Przestępczość Zorganizowana. Warszawa, pp. 21–39.

Rapacki, A. (1996) ‘Stan zagrożenia przestępczością zorganizowaną w Polsce’ in Hołyst, B., Kube, E., Schulte, R. (eds.) Przestępczość zorganizowana w Niemczech i w Polsce. Warszawa-Munster-Łódź, pp. 89–94.

Shapland, J., Ponaers, P. (red.) (2009) The informal economy and connections with organised crime. The impact of national, social and economic policies. The Hague: BJu Legal Publishers.

Sikora, K. (2022) Od rolnika do wicepremiera. Portret Waldemara Pawlaka [Online]. Available at: https://natemat.pl/2089,od-rolnika-do-wicepremiera-portret-waldemara-pawlaka (Accessed: 13 June 2022).

Sklepkowski, L, Woźniak, D. (1997) ‘Zorganizowana przestępczość gospodarcza w Polsce’ in Pływaczewski, W., Świerczewski, J. (ed.) Policja polska wobec przestępczości zorganizowanej, Szczytno: WSPol, pp. 117–120.

Sokołowicz, W., Gurtowski, M., Pietrowicz, K., (2009) ‘Wielkie afery gospodarcze w Polsce po 1989 roku z perspektywy socjologicznej’ in Paprzycki L., Rau Z. (eds.) Praktyczne elementy zwalczania przestępczości zorganizowanej i terroryzmu. Nowoczesne technologie i praca operacyjna. Warszawa, pp. 37–53.

Solska, J. (2011) ‘Bagsik and Gąsiorowski 20 years after the great escape’, Polityka, 21 July 2011. [Online], Available at: https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kraj/1517696,1,bagsik-i-gasiorowski-20-lat-po-wielkiej-ucieczce.read (Accessed: 22 May 2022).

Szwind, H. J. (1987) ‘Definition und Gesichte der Organisieren Kriminalitat im kurzen.Uberblick’ in Szwind, H. D., Steinhilper, G., Kube, E. (eds.) Organisierte Kriminalitat. Heildelberg: Kriminalistik-Verlag.

Turksen, U., Vozza, D., Kreissl, R., Rasmouki, R. (2023) Tax Crimes and Enforcement in the European Union: Solutions for law, policy and practice. United Kingdom: Oxford University Press; https://doi.org/10.1093/oso/9780192862341.001.0001.

Wójcik, J. (2001) Kryminologiczna ocena transakcji w procesie prania pieniędzy. Warszawa.

Wójcik, J. (1998) Przestępstwa w biznesie. Warszawa.

Wysocki, P. (1992) Bank Handlowy w opałach, Życie Warszawy, No. 27.

Zybertowicz, A. (2005) ‘AntyRozwojowe Grupy Interesów: zarys analizy’ in Wesołowski, W., Włodarek, J. (eds.) Kręgi integracji i rodzaje tożsamości. Warszawa, pp. 1–22.